企业经营莫大意！合同履行藏风险，诈骗与纠纷咋区分？

东莞松山湖律师获悉

公司运作过程中，签订契约、收取款项、执行交货，表面上都是寻常的经贸活动，然而一旦遭遇资金周转不灵、产品迟延送达，状况就可能骤然恶化。

经济争议能够通过经济赔偿解决，而欺诈行为不仅需要支付巨额罚款，还可能被判处数年监禁。部分公司负责人错误地认为“未能履行合约属于合约争议”，但实际上，一旦被判定为欺诈，情况就完全不一样了。

一、法律区别：主观故意 vs 合同风险

司法实践中，诈骗和合同争议的分界，有时比票据的厚度还要模糊。公安机关接到举报后，倘若觉得对方有从一开始就“诈财”的嫌疑，就有可能启动调查程序，这也是众多经营者感到猝不及防的原因。

二、案例分享：俣哥如何阻止一桩300万合同案被定诈骗

2023年，L企业与某购货方达成了供货协议，并收取了300万元定金。协议达成之后，由于原材料成本急剧上升且供应链出现中断，L企业未能准时交货。购货方多次敦促均未得到回应，最终情绪激动，向警方报案，指控对方存在欺诈行为。

公安机关在案件立案后，将L公司主管人员列为合同欺诈嫌疑对象，查封了该企业的资金账户，并且已经着手筹备采取逮捕措施，导致局面暂时停滞不前。

俣哥介入后，第一时间采取了三步策略：

资料搜集：提取合同文本、物料购进文件、供应方往来函件、货运凭证，以证实企业签订合同时拥有实际执行条件。法律论证：提供给公安机关及检察机关的法律文书，阐明该事件属于经营风险松山湖律师，不存在欺诈意图。矛盾缓和：帮助客户与买方商定部分退还款项和分批完成协议，体现主动履行责任的精神。

最后，审查机关判定该事件为商业争议，因而决定终止诉讼，相关款项的冻结措施也同步解除，L企业的主管人躲过了监禁风险，公司得以继续开展业务活动。

三、实操建议：合同类刑事风险的预警+防范

签约前

对自身的经济实力、供应水平进行客观分析，防止过分估计自己的能力。对合作对象实施全面调查，保留相关文字材料。

履约中

一旦遭遇突发状况，例如物料成本上升或供货期延误东莞松山湖律师，需立即以书面形式告知相关方，同时做好凭证留存。涉及重要事项的联络，诸如时间推移、内容调整或签订新条款，必须借助电子邮件、正式信函，或是加盖公章的方式予以确认。

履约后

竭力完成契约责任，哪怕只是部分实现，也比彻底停止更能体现诚意。一旦产生争议，务必先进行民事调解，防止矛盾直接激化到刑事层面。企业经营者必须预先设置法律保护措施。

契约未实现，并非即构成欺诈；然而，当遭遇商业竞争者、个人急躁情绪以及警方介入的多重压力时，公司很容易将经济争议转化为刑事问题。一旦被认定为欺诈行为，所面临的不仅是经济上的亏损，还可能危及个人人身自由。

俣哥提醒：公司必须设立合同各个环节的法律风险管控体系，涵盖签订、执行直至纠纷处理，确保资料齐全、界限清晰，方可避免商业风险演变为刑事问题。法律保障并非事后补救，需在日常时刻稳固构建。

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